Столичная полиция изъяла 10 млн рублей у банды лжебанкиров

Столичные полицейские задержали членов банды, занимавшейся обналичиванием денег, полученных незаконным путем, для коммерческих организаций, сообщает телеканал "360 Подмосковье". Основными клиентами лжебанкиров были компании, которые получали денежные средства для исполнения государственных контрактов. Их обналичкой и занимались финансовые мошенники.

Лжебанк был оборудован всем необходимым: полиция изъяла счетчик банкнот, компьютер с выходом в Интернет, профессиональный сейф с кодовым замком. Всего в ходе обыска было изъято более 10 миллионов рублей, 40 тысяч долларов США и 6 тысяч евро.

Всего в организованную преступную группу входили пять человек. Роли каждого из них были четко распределены. Кроме главного лжебанкира-организатора были участники, которые осуществляли управление счетами фирм-однодневок. Другие отвечали за выдачу наличных денежных средств, оформление фиктивных договоров и осуществляли взаимодействие с кредитными учреждениями. В группе были даже свои инкассаторы, которые занимались транспортировкой наличности.

Всего в рамках дела было проведено 13 обысков в автомобилях участников группировки, по местам их проживания и в арендованных ими офисных помещениях. Против мошенников возбужденно уголовное дело за незаконную банковскую деятельность. Трое участников группировки по постановлению суда находятся под домашним арестом.